Реабилитация (115-ФЗ)
Если вы оказались в черных списках по 115-ФЗ, мы осуществляем услугу реабилитации. Данная услуга включает в себя комплекс мер, который позволяет убрать вас из черных списков Центробанка и Росфинмониторинга.
Как проходит процесс
1. Вы нам сообщаете, какой банк инициировал проверку и вы не смогли ее пройти. Если вы не знаете, какой банк вас внес в черный список, мы сами найдем эту информацию.
2. Изучаем ваш бизнес и получаем предварительную информацию, почему могла быть начата проверка.
3. Приводим в порядок вашу организацию.
4. Связываем с банком и общаемся с ними. Согласовываем дату и время повторной проверки.
5. В случае, если банк отмораживается, создаем претензию в Центробанк, который обяжет банк провести повторную проверку.
6. Подготавливаем вас к повторной проверке.
7. Проходим повторную проверку со стороны банка.
8. После прохождения повторной проверки, банк отправляет в Центробанк и Росфинмониторинг информацию о том, что вы прошли проверку и вас удаляют из черных списков.
После этого вы сможете открывать счета в любых банках.
Сроки
1. Первый этап, пункты 1-6, занимают в среднем от 1 недели до 2 месяцев. Все зависит от ряда факторов:
— есть ли у вас задолженности по налогам (все задолженности необходимо закрыть)
— есть ли у вас исполнительные делопроизводства (некоторые нужно будет закрыть)
— имеется ли у вас непогашенная судимость и за что.
То есть всё зависит от состояния ваших дел.
2. Второй этап, пункты 7-8, средний срок 1,5-2 месяца. Это особенности банковской сферы и от нас никак не зависит.
Таким образом, реальный срок от 2-х месяцев (в идеале) до 3-4 месяцев (средний срок в нашей практике).
Стоимость
От ₽ 30 тыс. Эта сумма, если вы знаете какой банк вас внес в черный список, у вас нет долгов, штрафов, вся бухгалтерия в порядке.
В случае, если нам нужно потратить свое время на то, чтобы понять какой банк, восстановить вам бухгалтерию, тогда стоимость будет выше.
Один из ключевых факторов — показать банку откуда и как вы получаете клиентов для своего бизнеса. В некоторых случаях необходимо бывает оперативно создать сайт, группы в соцсетях, отметить бизнес на Яндекс.Картах. Это тоже стоит денег.
В случае, если вы изначально не предоставите нам правдивую информацию и в процессе решения ситуации будут выясняться новые негативные подробности, стоимость будет повышаться, от ₽ 10 тыс. за каждый сокрытый или забытый факт.
По нашей практике, средняя стоимость составляла ₽ 50-60 тыс.